鹤岗公安局专案侦办打击纪实:重拳打击社会和专业领域网上网下…

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为护航鹤岗经济社会发展,鹤岗市公安局重拳打击社会和专业领域网上网下经济犯罪,“立足本地研判,打击全国犯罪”,多警种强强联动,跨省迅速高效出击,做好区域协同作战,有效打击了全省乃至全国经济领域的各种犯罪,队伍整体战斗力得到了大幅提升。鹤岗公安在专案侦办中以规范和专业,赢得了全国同行和社会的一致认可。

4年来,鹤岗公安作战足迹遍布全国20多个省、100多个(地)市,连续破获12起大案要案,累计抓获犯罪嫌疑人200余人,冻结扣押涉案资金13亿余元。

2017年以来,鹤岗市公安局创新运用“小拘留遏制大发案,小罚款遏制大事故”的“两小两大”体系,全面加强社会治理,治安警情、刑事警情、交通事故亡人数大幅度下降。时任副市长、公安局长的徐连斌同志提出,要以维护全市经济秩序、服务经济发展为目标,统筹打击社会领域和专业领域、网上网下经济犯罪,严格规范公正文明执法办案,通过实战历练锻造鹤岗公安铁军。

主动作为 雷霆出击

全力以赴维护国家市场经济秩序

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税的其他发票,是严重危害社会主义市场经济秩序的犯罪行为,这类犯罪往往具有隐蔽性强和涉案金额巨大的特点,给国家税收造成巨大损失。

2017年10月12日,鹤岗市国家税务局稽查局将鹤岗某化工有限公司涉嫌“变票”虚开增值税专用发票案件线索移交至鹤岗公安局,该局立即抽调警力同国税稽查局工作人员联合成立专案组,并聘请专业团队进行资金审计及司法鉴定。专案组全体成员历时9个月,行程近7万公里,成功破获山东某精细化工公司、山东某化工公司取得鹤岗某化工有限公司变名开具增值税专用发票系列案件,破获虚开增值税案件9起,抓获犯罪嫌疑人13人,移送起诉犯罪单位11家、移送起诉犯罪嫌疑人11人,挽回税款损失1.5亿元,查封涉案住宅3户,车辆3辆,土地250亩。

2018年9月12日,鹤岗市公安局在工作中发现刘某京在深圳骗取出口退税线索,他们运用多种侦查手段,循线追踪、深挖线索,经过3个多月的艰苦奋战,辗转北京、山东、河南、广东、河北、重庆、安徽等12省、30个地区,全面查明了刘某京等人骗取出口退税犯罪团伙的人员构成、组织分工、作案流程,在广东省深圳市成功抓获了犯罪嫌疑人16名,追缴违法所得近5000万元。

围绕中心 服务大局

不折不扣贯彻落实中央决策部署

当前跨境网络赌博形势严峻、复杂,打击整治跨境网络赌博活动极端重要且紧迫。针对人民群众反映强烈的跨境赌博问题,公安部先后召开会议专题部署,多次强调要提高思想认识、坚定信心决心,坚决打击整治跨境赌博活动。

2019年,鹤岗市公安局锚定“立足本地研判,打击全国犯罪”的工作目标,通过网络技术支撑,专业队伍研判,举全局警力,重拳出击、快侦快破,成功破获“4·03特大网络赌博案”实现了全省打击网络赌博犯罪全链条案件零的突破,摧毁了一条境外向我国境内的抽金渠道,打赢了鹤岗公安打击境外赌博犯罪专项行动的开局之战。

2019年4月3日,报警人周某称:“在某赌博网站内输掉人民币560元。”接到报警后鹤岗市公安局高度重视,经研究决定抽调精干警力组成立了4·03专案组,通过网安部门提供的信息数据,专案组成员进行缜密的分析研判,掌握了该犯罪团伙的成员、运营、获利方式等具体情况。

2019年4月30日,专案组决定对“4·03特大网络赌博案”犯罪团伙成员进行统一收网,于2019年5月5日分别在北京、福州、厦门等地,先后抓获主要涉案人员何某鹏、苏某建、何某霞、何某江等9人,共跨17省35个地市持续作战,收缴违法资金4600余万元,现该案9名涉案人员均已宣判。

勇于担当 深挖彻查

坚决守护人民群众“钱袋子”

随着金融、通信事业的快速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速蔓延,电信诈骗案件已经成为侵害群众财产的最大犯罪毒瘤。为了更好守护好群众的“钱袋子”,鹤岗市公安局坚持“打防并举,预防为先”,广泛开展反诈宣传工作,切实提高居民防范意识和能力。同时在宣传过程中,全力做好案件线索的收集摸排工作。

2018年3月21日,鹤岗市公安局通过侦查获悉,韩某忠、张某、王某鑫组织多人实施网络诈骗。该诈骗团伙分工明确、组织严密,社会危害性极大。2017年4月至2018年3月21日,以韩某忠、王某鑫、张某为首,以薛某钰等48人为成员组成电信网络诈骗犯罪集团,在网络上大肆发布虚假医药广告,并伪装成“上海某中医堂”的胡老师、“某中医研究院”的宋老师等身份,使用诈骗“话术”骗取客户信任,将廉价保健品冒充单独配置药品卖给客户,获取高额利润,造成全国各省市14000余名患者上当受骗,涉案金额达1490万元。该案共抓获犯罪嫌疑人59人,扣押赃款727万余元,现该案涉案人员均已宣判。

攻坚克难 屡获战果

着力精准打击新兴领域犯罪

随着商品经济的快速发展,互联网的全方位介入,尤其是随着基于算法的去中心化虚拟货币出现及其日益广泛的使用,利用虚拟货币交易平台洗钱和融资,已成为洗钱和融资犯罪的新手段,穿着高科技外衣的违法行为层出不穷。

2020年,鹤岗市公安局侦办的特大“4·22首都支付数字货币传销”案,就是犯罪嫌疑人利用虚假平台诱骗会员购买“CSTO币”的方式大肆敛财,并通过火币网等虚拟货币平台交易为掩护,从而规避打击的违法犯罪活动。该案现冻结涉案资金共1820万元,扣押价值85万元的涉案车辆一辆。现该案9名涉案人员均已宣判。

随后,鹤岗市公安局加大该类犯罪线索的侦查力度,并在短时间内迅速发现了一起组织者以“虚拟货币”为噱头,发展下线购买网络采矿机,全国会员人数竟然高达300余万人的特大网络传销案。鹤岗警方出动了70余名警力,在合肥、成都、北京、哈尔滨等五省九地同时收网,抓获犯罪团伙组织成员28人,扣押部分房产及豪华车辆14台,冻结涉案资金2.82亿元,涉及总价值近3亿元。2021年4月22日,鹤岗市向阳区人民法院对代号“807”特大网络传销案涉案5名骨干作出判决,至此,这起涉案金额3亿元,被公安部列为“经典案例”的28人团伙中的5名“首要人物”受到法律制裁。(王媛媛 记者 王白石)